주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-15 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 7길 42-1 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 *제1호 의안 : 제55기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (연결 및 별도)승인의 건 *제2호 의안 :이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사 1명) *제3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 *제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | -.(주)진양 회장(전) -.(주)진양홀딩스 회장(현) -.KPX 홀딩스(주) 회장(현) |
| 김상용 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | -.한림인텍 전무이사 -.진양화학(주), 한림인텍, 세일인텍 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영삼 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -.부산지방국세청 조사1국 조사2과 명예퇴직(25년) -.부산지방국세청 납세자보호 위원 -.현)신영삼 세무사무소 운영 |
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