주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-14 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 7길 42-1 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 * 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (연결 및 별도) 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) * 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 * 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | -.KPX 홀딩스(주) 부회장(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지동 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -.(주)진양 감사 |