정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,696 | - 매출액 | 59,350 | |
| - 부채총계 | 15,279 | - 영업이익 | 3,020 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 2,411 | ||
| - 자본총계 | 35,417 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,858 | - 매출액 | 45,253 | |
| - 부채총계 | 13,990 | - 영업이익 | 1,925 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 2,123 | ||
| - 자본총계 | 32,868 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 25 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(양준영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◆ 제1호 의안 :제56기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제3호 의안 :이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제4호 의안 :감사 선임의 건 ☞ 의결 정족수 미달로 부결 (상정 무산) ◆ 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(10억원) ◆ 제6호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인( 2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2019년 3월 14일(목) 제56기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램에 참여 하고, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상정되지 못하고 부결된바, 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1963-02 | 3 | 재선임 | -.KPX홀딩스(주) 부회장(현) |