정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,688 | - 매출액 | 277,433 | |
| - 부채총계 | 51,169 | - 영업이익 | 49,912 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 42,345 | ||
| - 자본총계 | 468,519 | *주당순이익(원) | 4,130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,747,913,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제43기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019. 12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 700원 최대주주 및 특수관계인 외 1,100원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안승만 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임. 2) 상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 1,100원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 700원임. 3) 상기2. 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 3.1%를 표기 하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1.9% 임. |
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| ※관련공시 | 2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승만 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 전 - (주)카레클린트 상무이사 현 - (주)에이스침대 관리이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성우 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 전 - (주)바이레이 기술개발팀장 현 - (주)피노컴 경영지원실 이사 |
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