주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장 (사무동2층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표 포함) (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 730원 최대주주 및 특수관계인 외 1,100원) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 안성호 (재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 후보 안유수 (재선임) 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사후보 채우석 (신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안유수 | 1930-06 | 3 | 재선임 | (주)에이스침대 설립, (주)에이스침대 회장 |
| 안성호 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (주)에이스침대 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채우석 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | OK금융그룹 상무이사 |