주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 (주)에이스침대 중부공장 (사무동2층 회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 2,200원 최대주주 및 특수관계인 외 2,300원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 임원 변경의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김영 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 환경시스템공학과 교수 | 진흥기업(주)(사외이사) |