정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,929 | - 매출액 | 205,744 | |
| - 부채총계 | 33,157 | - 영업이익 | 32,369 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 27,368 | ||
| - 자본총계 | 396,771 | *주당순이익(원) | 14,296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 425,894 | - 매출액 | 206,083 | |
| - 부채총계 | 33,208 | - 영업이익 | 31,438 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 26,429 | ||
| - 자본총계 | 392,686 | *주당순이익(원) | 13,827 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,317,483,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 안유수(재선임) - 사내이사 안성호(재선임) - 사내이사 조길호(재선임) - 감 사 윤익채(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제41기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 - 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제41기 (2017.01.01~ 2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (연결재무제표 포함) - 원안대로승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사후보 - 안유수(재선임) - 원안대로승인 제2-2호 : 사내이사후보 - 안성호(재선임) - 원안대로승인 제2-3호 : 사내이사후보 - 조길호(재선임) - 원안대로승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사후보 - 윤익채(재선임) - 원안대로승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2)상기2. 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-19 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안유수 | 1930-06 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경영대학원 수료 - (주)에이스침대 회장 |
| 안성호 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - (주)에이스침대 대표이사 |
| 조길호 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | - 미주산업㈜ 근무 - (주)에이스침대 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤익채 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - ㈜대양토건 근무 - ㈜에이스침대 감사 |