정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 837,279 | - 매출액 | 108,226 | |
| - 부채총계 | 126,269 | - 영업이익 | -7,255 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 9,606 | ||
| - 자본총계 | 711,010 | *주당순이익(원) | 8,883 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 811,053,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 : 이상우(신규선임) 사외이사 2명 선임 : 김재필(재선임), 최영진(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 |
가결 | 75.9 | 98.0 | 2.0 | ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 |
| 2-1 | 특별결의 | 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 배제의 건 | 가결 | 75.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사 수 개정의 건 | 가결 | 76.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 77.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 신설의 건 | 가결 | 75.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 확대의 건 | 가결 | 76.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 77.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 부칙 개정의 건 | 가결 | 76.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이상우 선임의 건 | 가결 | 77.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 김재필 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 최영진 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 77.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 75.9 | 98.0 | 2.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 웅진케미칼 설계건설본부/생산기술본부 - 태광산업㈜ PSF생산담당 - 태광산업㈜ LMF생산담당 - 태광산업㈜ 섬유사업본부 경영기획실장 - ㈜영원무역 섬유사업본부 상무 - 태광산업㈜ 경영지원본부 기획실장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수 - 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수 - 서울대학교 재료공학부 교수(現) |
- ㈜태경비케이(사외이사) |
| 최영진 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 감사원 재직 - 대한화섬 사외이사(감사위원) - 태광산업 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) |
- ㈜피봇브릿지 경영자문(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수 - 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수 - 서울대학교 재료공학부 교수(現) - ㈜태경비케이 사외이사(現) |
| 최영진 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 재직 - 대한화섬㈜ 사외이사(감사위원) - 태광산업㈜ 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) - ㈜피봇브릿지 경영자문 사내이사(現) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 적용 |