정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-14 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제56기재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건" 을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 사외이사 후보 : 민재형 제3-2호 의안 사외이사 후보 : 홍영기 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 민재형 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 홍영기 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
[회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제56기 재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 사외이사 후보 : 민재형 제3-2호 의안 사외이사 후보 : 홍영기 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 민재형 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 홍영기 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
| 사외이사 참석여부 | 참석(명) 2 불참(명) 0 |
참석(명) 3 불참(명) 0 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제56기 재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 사외이사 후보 : 민재형 제3-2호 의안 사외이사 후보 : 홍영기 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 민재형 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 홍영기 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 재선임 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
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| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | - 동국대 경찰행정학 박사 - 서울지방경찰청 청장 - 경찰공제회 이사장 - (주)와이엔텍 감사 (2019.03.25 선임예정) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대 경찰행정학 박사 - 서울지방경찰청 청장 - 경찰공제회 이사장 - (주)와이엔텍 감사 (2019.03.25 선임예정) |