주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 본건 분할과 관련한 상세 내용은 홈페이지 내 IR자료 및 2026년 9월 15일 공시한‘주요사항보고서(회사분할결정)’ 공시를 참고하시기 바랍니다. (https://pharm.boryung.co.kr/ir/resource.do) - 임시주주총회 보고사항 : 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-15 회사분할 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 분할계획서 승인의 건 | - |
| 2 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |