정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,164,087 | - 매출액 | 1,017,107 | |
| - 부채총계 | 379,584 | - 영업이익 | 70,472 | ||
| - 자본금 | 43,394 | - 당기순이익 | 69,635 | ||
| - 자본총계 | 784,503 | *주당순이익(원) | 1,020 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,144,232 | - 매출액 | 966,462 | |
| - 부채총계 | 369,823 | - 영업이익 | 69,683 | ||
| - 자본금 | 43,394 | - 당기순이익 | 69,812 | ||
| - 자본총계 | 774,409 | *주당순이익(원) | 1,022 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,396,291,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제61기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김정균 → 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김성진 → 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보자 차태진 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : RSA 부여 관련 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정균 | 1985-08 | 3 | 재선임 | - 삼정KPMG - 보령제약 전략기획팀, 생산관리팀, 인사팀장, 경영기획실장 - 보령홀딩스 운영총괄, 대표이사 - 보령 이사회 의장, 대표이사 |
| 김성진 | 1987-11 | 3 | 재선임 | - IBM 경영전략 컨설턴트 - AT커니 이사 - 보령홀딩스, 보령 최고전략책임자(CSO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차태진 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 액센츄어, 베인앤컴퍼니 전략 컨설턴트 - 푸르덴셜생명 Sales Manager - 메트라이프생명 개인영업-마케팅-전략영업총괄 임원 - ING생명 영업총괄 부사장 - AIA생명 대표이사, 고문 - 보령 사외이사 |
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