주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제62기 감사보고 나. 제62기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제 62기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 160원 (액면가 배당률 32%) 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박윤식 ② 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 William Choi(최윌리엄우석) 다. 제3호 의안: 정관 변경의 건 라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (제63기: 일금 삼십억원) 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (제63기: 일금 이억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | Claremont Graduate University, Claremont, CA MBA, Drucker School of Management 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO) ㈜보령 사외이사 ㈜보령 Pharma 사업 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| William Choi (최윌리엄우석) |
1966-04 | 3 | 신규선임 | 콜롬비아대학교 SIPA 골드만 삭스 한국 기업금융부서 상무 JP Morgan 한국 기업금융부서 본부장 Deutsche Bank 한국기업금융부서 대표 라자드코리아리미티드㈜ 대표이사 |
라자드코리아리미티드㈜ (대표이사) |