정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 724,194 | - 매출액 | 952,794 | |
| - 부채총계 | 92,408 | - 영업이익 | -9,807 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | 250 | ||
| - 자본총계 | 631,786 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 793,512 | - 매출액 | 937,277 | |
| - 부채총계 | 159,436 | - 영업이익 | -3,022 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | 4,020 | ||
| - 자본총계 | 634,076 | *주당순이익(원) | 456 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 835,685,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 ■ 제1호 의안 : 제 61기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건 → 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘) → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈) → 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정수용) → 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 540,455주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
| 김상훈 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | -(현)한앤컴퍼니 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수용 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -(전)서울특별시 복지정책실장 -(전)서울특별시 기획조정실장 -(현)서울시립대학교 행정학과 초빙교수 |
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