주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -회의목적사항 보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 -현금 배당 조세특례제한법 제104조의 27에 따른 고배당기업 여부의 직전사업연도(2025) 이익배당금액 관련하여, 당사는 주주가치제고의 일환으로 배당소득 분리과세 혜택을 주주들이 향유할 수 있도록 이번 사업연도 결산 배당액(일반배당)을 3,003,420,547원으로 결정할 예정입니다. 또한, 이러한 일반배당과 별개로 기존 공시된 2026.1.29.자 횡령·배임사실확인 및 2026.1.30.자 횡령·배임 사실확인 정정 공시 관련하여, 당사가 홍OO(前회장) 일가로부터 수령한 피해변제공탁금 총 [8,270,572,053]원(홍OO(前 회장) [4,605,847,335]원, 이OO(前 고문) [1,539,565,802]원, 홍OO (前상무)[1,409,727,123원], 홍OO (前상무보)[715,431,793원]) 전액을 위 고소사건의 취지에 따라 주주에게 배당으로 환원하고자 합니다(특별배당). |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 62기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 배당금 총액 : 11,273,992,600원 (보통주 1,428원(285.6%) = 8,407,992,600원) (우선주 1,433원(286.6%) = 2,866,000,000원) |
| 2 | 이사 신규 선임의 건 | - 기타비상무이사 후보자 정준영 |
| 3 | 감사 신규 선임의 건 | - 감사 후보자 오도환 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 (30억) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 (3억) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준영 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | - (현) 한앤컴퍼니 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오도환 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 - 2003년 제45회 사법시험 합격 - (현) 법률사무소 강물 대표 변호사 - (현) 대한변호사협회 행정법, 형사법 전문분야 등록 |