주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로289길 5, 5층(방배동. 삼영빌딩) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결 재무제표 승인의 건 - 배당결의 : 보통주(250원/주), 우선주(300원/주) |
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| 2 | 정관 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 등 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (후보자 : 최용희) |
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| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 前 사조해표 경영지원부 이사 前 사조산업 관리본부 본부장 前 사조씨푸드 식품사업부 이사 現 (주)뷰렌코리아 감사 |
現 (주)뷰렌코리아(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 사조해표 경영지원부 이사 前 사조산업 관리본부 본부장 前 사조씨푸드 식품사업부 이사 現 (주)뷰렌코리아 감사 |