정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,184,825 | - 매출액 | 3,499,813 | |
| - 부채총계 | 1,389,473 | - 영업이익 | 94,683 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | -73,563 | ||
| - 자본총계 | 795,352 | *주당순이익(원) | -8,909 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,120,817 | - 매출액 | 1,445,409 | |
| - 부채총계 | 502,155 | - 영업이익 | 37,300 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 23,220 | ||
| - 자본총계 | 618,662 | *주당순이익(원) | 2,631 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,236,249,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결 재무제표 승인의 건 - 배당결의 : 보통주(250원/주), 우선주(300원/주) |
가결 | 72.3 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재(찬성률 99.99%, 반대,기권등 비율 0.01%) |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 72.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(독립이사 최용희) | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한(3%룰 적용) |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용희 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 회계학과 졸업 - (주)사조해표 경영지원부 역임(임원) - 현 : (주)뷰렌코리아 감사 |
(주)뷰렌코리아 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용희 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 회계학과 졸업 - (주)사조해표 경영지원부 역임(임원) - 현 : (주)뷰렌코리아 감사 |