주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제61기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제61기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,400원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 정승원 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 김기순 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 윤희용 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건 (감사위원 1명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승원 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | 2024.~現 롯데정밀화학 부사장 2021.~2024. 롯데이네오스 대표이사 전무 2020.~2021. 롯데케미칼 신사업부문장, (겸)경영전략부문장 상무 2019.~2020. 롯데케미칼 신규사업 담당 상무 2014.~2019. 롯데케미칼 LA Project팀 상무보 |
| 김기순 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 2024.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장, (겸)커뮤니케이션부문장 상무 2023.~現 롯데정밀화학 (겸)경영지원부문장 상무 2018.~2022. 롯데케미칼 사무지원부문장 상무보 2015.~2018. 롯데케미칼 심양EP프로젝트 팀장 |
| 윤희용 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 2023.~現 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무 2020.~2023. 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무보 2023. 롯데정밀화학 (겸)암모니아사업담당 상무보 2019.~2020. 롯데정밀화학 상품/B2C담당 상무보 2015.~2018. 롯데정밀화학 영업2팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 2024.~現 현대렌탈서비스 고문 2023. 현대렌탈서비스 부회장 2022. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 |
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| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 재선임 | 2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2023.~現 한솔제지(주) 사외이사 2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 |
한솔제지(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.~現 현대렌탈서비스 고문 2023. 현대렌탈서비스 부회장 2022. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 |
| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2023.~現 한솔제지(주) 사외이사 2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 27. 선박대여업 | 중장기 암모니아 사업 시너지 확대 및 수익 창출 등 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 27. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업 28. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
28. (현행과 동일) 29. (현행과 동일) |
사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
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