주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제62기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,500원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-3호 : 집중투표 배제 조항 삭제 ㆍ제2-4호 : 감사위원 분리선출 확대 및 선·해임 의결권 제한 강화 ㆍ제2-5호 : 이사의 임기 상향 ㆍ제2-6호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경 - 제3호 의안 : 사외이사 장사범 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신응식 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 장사범 선임의 건 (감사위원 1명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 아래 사외이사 선임 및 감사위원 선임 세부내역의 임기는 정관 일부 변경의 건 '제2-5호 이사의 임기 상향'의 가결을 전제로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신응식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 2025.~現 ㈜글로벌알파인베스트먼트 대표이사 2023.~2025. 안진회계법인 전문위원 2010.~2020.㈜노무라금융투자 투자금융부문 대표 2008.~2010. 바클레이즈캐피탈증권 서울지점장 |
㈜글로벌알파인베스트먼트(대표이사) |
| 장사법 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2024. 고려아연㈜ 고문 2021.~2023. 고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장 2019.~2020. ㈜피앤씨랩스 대표이사 2018. SKC㈜ 고문 2017. SK바이오랜드㈜ 부사장 2014.~2016. SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신응식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025.~現 ㈜글로벌알파인베스트먼트 대표이사 2023.~2025. 안진회계법인 전문위원 2010.~2020.㈜노무라금융투자 투자금융부문 대표 2008.~2010. 바클레이즈캐피탈증권 서울지점장 |
| 장사범 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024. 고려아연㈜ 고문 2021.~2023. 고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장 2019.~2020. ㈜피앤씨랩스 대표이사 2018. SKC㈜ 고문 2017. SK바이오랜드㈜ 부사장 2014.~2016. SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |