주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 오후 2시 30분 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제62기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기홍 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 경영학과 졸업 - (前)동양인베스트먼트 경영관리 총괄 - (前)두산테스나 감사 - (現)하나30호기업인수목적 주식회사 감사 |
하나30호기업인수목적 주식회사 (감사) |