주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 오전11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 당사의 제63기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종 승인되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호 의안:주식병합에 따른 정관 변경의 건 (액면가 병합 500원 → 5,000원) 제1-2호 의안:의결권 대리행사 방식 변경의 건 제1-3호 의안:독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |