주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 이용익 후보 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 조규성 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용익 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (현)신성치재(주)대표이사 (현)디브이파트너즈(주) 대표이사 (현)(주)에버티스임플란트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규성 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 |