주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제61기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사선임의 건 | - 제 3-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건 - 제 3-2호 의안 :사내이사 문현기 후보 선임의 건 - 제 3-3호 의안 :사내이사 이재민 후보 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 강문석 후보자 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 조규성 후보자 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사 |
| 문현기 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (현)신흥 사내이사 (현)(주)서울대부 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사 |
| 이재민 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | (전)경희대학교 치과병원 치주과 전문의 과정 수련 (현)디브이몰 자문위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) |
해당없음 |
| 조규성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) |
| 조규성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 |