주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 212 태양금속공업주식회사 본사 3층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제61기(2025.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 선임의 건(1명) | 위승훈 |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 위승훈 |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위승훈 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -1990.10 공인회계사 합격 -1990-1993 안진회계법인 -1994-2023 삼정회계법인 -2024-현재 이촌회계법인 |
이촌회계법인 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위승훈 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1990.10 공인회계사 합격 -1990-1993 안진회계법인 -1994-2023 삼정회계법인 -2024-현재 이촌회계법인 |