주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 소월로 10, 단암빌딩 26층 대회의실 [단암빌딩 21층에서 접수 후 안내 예정] |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명(후보 : 정운건, 박성준, 강영진) - 사외이사 : 1명(후보 : 지희진) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상임감사 : 1명(후보 : 정성조) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안 <제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운건 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | * 인천대학교 행정학과 졸 * ㈜동방 특수사업부문장 * ㈜동방 중량사업부문장 * (現) ㈜동방 특수사업본부장 |
| 박성준 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | * 울산대학교 경제학과 졸 * ㈜동방 전략사업팀장 * (現) ㈜동방 기획실장/미래전략실장 |
| 강영진 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | * 경북대학교 회계학과 졸 * ㈜동방 회계팀장 * (現) ㈜동방 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지희진 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | * 서울대학교 행정대학원 졸 * 해양수산부 인천지방해양수산청장 * 해양수산부 중앙해양안전심판원장 * 대통령 비서실 해양수산비서관실 비서관 * ㈜한중훼리 대표이사 * 법무법인(유) 세종 고문 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성조 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | * 인하대학교 국제통상물류대학원 졸 * SM상선 자금/회계부장 * 한국해양진흥공사 정책지원사업부장 * 한국해양진흥공사 인프라금융부장 |