정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 664,431 | - 매출액 | 915,553 | |
| - 부채총계 | 486,086 | - 영업이익 | 31,957 | ||
| - 자본금 | 52,600 | - 당기순이익 | 17,403 | ||
| - 자본총계 | 178,345 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 598,056 | - 매출액 | 857,269 | |
| - 부채총계 | 426,607 | - 영업이익 | 30,035 | ||
| - 자본금 | 52,600 | - 당기순이익 | 16,204 | ||
| - 자본총계 | 171,449 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,433,844,180 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제61기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안 <제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.[제61기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 19일] - 시가배당율 산정 기준주가는 당해 배당과 관련된 이사회결정일(2026년 2월 26일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균 금액인 2,706원입니다. - 배당기준일은 2026년 3월 31일이며 자세한 사항은 관련 공시(2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정)를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - 보고사항으로 전환(보고사항③) |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 [사내이사 정운건] |
가결 | 26.3 | 94.5 | 5.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 [사내이사 박성준] |
가결 | 26.3 | 94.5 | 5.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 [사내이사 강영진] |
가결 | 26.3 | 94.5 | 5.5 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 [사외이사 지희진] |
가결 | 26.3 | 94.5 | 5.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 8.8 | 89.7 | 10.3 | - 상법 제409조 제2항에 따른 3% 초과 지분 의결권 제한 - 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 94.5 | 5.5 | - 상법 제368조 제3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.0 | 97.0 | 3.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운건 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | * 인천대학교 행정학과 졸 * ㈜동방 특수사업부문장 * ㈜동방 중량사업부문장 * (現) ㈜동방 특수사업본부장 |
| 박성준 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | * 울산대학교 경제학과 졸 * ㈜동방 전략사업팀장 * (現) ㈜동방 기획실장/미래전략실장 |
| 강영진 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | * 경북대학교 회계학과 졸 * ㈜동방 회계팀장 * (現) ㈜동방 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지희진 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | * 서울대학교 행정대학원 졸 * 해양수산부 인천지방해양수산청장 * 해양수산부 중앙해양안전심판원장 * 대통령 비서실 해양수산비서관실 비서관 * ㈜한중훼리 대표이사 * (現) 법무법인(유) 세종 고문 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성조 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | * 인하대학교 국제통상물류대학원 졸 * SM상선 자금/회계부장 * 한국해양진흥공사 정책지원사업부장 * 한국해양진흥공사 인프라금융부장 |