정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 888,993 | - 매출액 | 1,098,307 | |
| - 부채총계 | 243,814 | - 영업이익 | 22,609 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 8,897 | ||
| - 자본총계 | 645,179 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 476,915 | - 매출액 | 32,262 | |
| - 부채총계 | 15,547 | - 영업이익 | 14,844 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 15,835 | ||
| - 자본총계 | 461,369 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,333,460,470 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 총발행주식수 41,026,620주에서 자기주식 1주를 제외한 41,026,619주에 대한 금액임 - 상기 2항의 '시가배당율'은 배당 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (독립이사 상법 반영) |
가결 | 47.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (감사위원 선임 상법 반영) |
가결 | 47.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 상법 반영) |
가결 | 47.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (표준정관 반영) |
가결 | 44.9 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 최승빈 선임의 건 | 가결 | 47.2 | 96.2 | 3.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원창연 선임의 건 | 가결 | 32.1 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 47.2 | 96.2 | 3.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 92.4 | 7.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승빈 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | '02 국민대 경제학 '16 서강대 경영학 석사(MBA) '14~'20 한솔홀딩스 인사팀 수석 '20~'22 한솔홈데코 전략혁신담당 '23~'25 한솔홈데코 경영혁신부문장 '26~現 한솔홀딩스 인사지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |