주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 교보증권 빌딩, 19층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 감사인 선임 보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안: 제1기(2025.03.25~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안: 감사 송채훈 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송채훈 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 농경제사회학부 졸업 - (11.12~14.04)PwC 삼일회계법인 감사본부 - (14.04~21.05)(주)한국평가데이터 금융,솔루션본부 - (21.06~22.09)신한회계법인, 예일회계법인 - (22.09~)신화회계법인 파트너 공인회계사 |