주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 785-17(본사) 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 61기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 양창영 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 심일식 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 전봉현 중임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(김학현) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | (전) 티피씨㈜ 대표이사 (전) 엔피씨㈜ 영업중역 (전) 엔피씨㈜ NRS관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 영업부문대표이사 |
| 양창영 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | (전) 엔피씨㈜ 관리본부장 (전) 엔피씨㈜ 관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 관리총괄중역 |
| 심일식 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | (전) NPC VINA 공장장 (전) 엔피씨㈜ 생산중역 (현) 엔피씨㈜ 생산총괄중역 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 재선임 | (전) ㈜엔피씨케미칼 대표이사 (전) ㈜대구플라텍 대표이사 (전) ㈜뉴메딕 대표이사 (현) 엔피씨㈜ 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학현 | 1957-09 | 1 | 신규선임 | 상근 | (전) 대통령 경제비서관실 (전) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 (전) 공정거래위원회 상임위원 (전) 사단법인 공정경쟁연합회 회장 (전) 공정거래위원회 부위원장 |