정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 625,332 | - 매출액 | 450,320 | |
| - 부채총계 | 175,922 | - 영업이익 | 23,574 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 12,939 | ||
| - 자본총계 | 449,410 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,328 | - 매출액 | 294,585 | |
| - 부채총계 | 104,320 | - 영업이익 | 18,030 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 10,407 | ||
| - 자본총계 | 388,008 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,028,914,010 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | 4.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제 62기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 나창엽 중임의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 양창영 중임의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 심일식 중임의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 전봉현 중임의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 김영욱 선임의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 65.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | (전) 티피씨㈜ 대표이사 (전) 엔피씨㈜ 영업중역 (전) 엔피씨㈜ NRS관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 영업부문대표이사 |
| 양창영 | 1969-08 | 1 | 재선임 | (전) 엔피씨㈜ 관리본부장 (전) 엔피씨㈜ 관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 관리부문대표이사 |
| 심일식 | 1972-08 | 1 | 재선임 | (전) NPC VINA 공장장 (전) 엔피씨㈜ 생산중역 (현) 엔피씨㈜ 생산부문대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 재선임 | (전) ㈜엔피씨케미칼 대표이사 (전) ㈜대구플라텍 대표이사 (전) ㈜뉴메딕 대표이사 (현) 엔피씨㈜ 사외이사 |
- |
| 김영욱 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | (전) 환경부 한강유역환경청 유역관리국장 (전) 한국포장재재활용사업공제조합 본부장 (전) 한국자원순환단체총연맹 부회장 (현) 한국프라스틱공업협동조합연합회 전무이사 |
한국프라스틱공업협동조합연합회 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 창고업 35. 물류센터 운영 및 관련서비스업 |
사업 다각화를 위한 업종 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 전각호에 부대하는 일체 사업 | 36. 전각호에 부대하는 일체 사업 | - | |