주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제56기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남철 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - (주)남성 인프라넷 대표이사 - (주)남성 에이엠디 이사 |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - (주)남성 인프라넷 이사 |
| 윤종호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - Namsung America Inc. CFO - (주)남성 에이엠디 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 |
신규사업 추진 및 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 등 부품 제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 |
사업 중단 및 철수 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 동 부품 제조및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업 |
전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업 |
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