정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,791 | - 매출액 | 72,953 | |
| - 부채총계 | 118,867 | - 영업이익 | 461 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -2,196 | ||
| - 자본총계 | 85,924 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,351 | - 매출액 | 57,819 | |
| - 부채총계 | 82,185 | - 영업이익 | 2,402 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -2,135 | ||
| - 자본총계 | 86,166 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 412,559,925 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명: 임기만료에 의한 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 - 결의사항 제1호 의안 : 제56기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 차등배당(소액주주 25원, 최대주주 0원) | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남철 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - (주)남성 인프라넷 대표이사 - (주)남성 에이엠디 이사 |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - (주)남성 인프라넷 이사 |
| 윤종호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - Namsung America Inc. CFO - (주)남성 에이엠디 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 |
신규사업 추진 및 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 등 부품 제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 |
사업 중단 및 철수 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 동 부품 제조및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업 |
전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업 |
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