주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 4층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제58기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사 - 국제통상 전공) - 영국 British Telecom Wireless 한국지사장 - 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 교수 |
- 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 행정대학원 졸업 - 기무학교 교수부장 - 국방부 기무부대장 |