주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제59기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남철 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - (주)남성 인프라넷 대표이사 - (주)남성 에이엠디 이사 |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - (주)남성 인프라넷 이사 |