정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 271,152 | - 매출액 | 98,137 | |
| - 부채총계 | 151,653 | - 영업이익 | 2,540 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 3,167 | ||
| - 자본총계 | 119,499 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,160 | - 매출액 | 62,240 | |
| - 부채총계 | 103,477 | - 영업이익 | 3,580 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 3,192 | ||
| - 자본총계 | 119,683 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 783,062,175 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제59기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남철 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - (주)남성 인프라넷 대표이사 - (주)남성 에이엠디 이사 |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - (주)남성 인프라넷 이사 |