주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제61기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사) - 조선일보 편집국 과학기술 전문 기자 - 영국 British Telecom Wireless 한국 지사장 - 한국협상학회 이사 - KAIST 기술경영전문대학원 교수 |
- (주)지란지교시큐리티 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성수 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 연세대학교 행정대학원 졸업 - 기무사령부 수사단장 - 기무학교 교수부장 - 3군 사령부 기무부 대장 - 국방부 기무부대장 |