정 정 신 고 (보고)
| 2026년 01월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 01월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 처분예정주식(주) | 교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 2,173,913 | 173,913 |
| 3. 처분예정금액(원) | 교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 5,000,000,000 | 400,000,000 |
| 6. 처분방법 > 기타(주) | 교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 2,173,913 | 173,913 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | [12-1. 정정전] | [12-2. 정정후] |
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 처분대상자: 미래에셋증권 주식회사 |
교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 처분주식수(주): 434,782 | 처분주식수(주): - |
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 처분대상자: 피봇파트너스 주식회사 |
교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 처분주식수(주): 652,173 | 처분주식수(주): 173,913 |
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 처분대상자: 주식회사 비에프에이 |
교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 처분주식수(주): 434,782 | 처분주식수(주): - |
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 처분대상자: 이진수 |
교환사채 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 처분주식수(주): 434,782 | 처분주식수(주): - |
[12-1. 정정전]
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 자기주식 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2024년 01월 30일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
[12-2. 정정후]
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2024년 01월 30일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 본 공시는 금번 정정신고일 기준으로 당사가 2024.02.01 발행한 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 권면총액 50억 원 중 92%인 46억 원이 사채권자의 조기상환 청구권(put option) 행사에 의한 만기 전 취득 결정으로 인한 정정공시입니다.
- 상기 1. 처분예정주식수(주)는 당사가 2024.02.01일 발행한 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 2,173,913주 중에서 금번 정정신고일 기준으로 채권자의 조기상환청구권(Put option)의 행사로 인해 만기전 일부 조기상환 된 사채금액의 교환대상 주식인 자기주식 2,000,000주를 제외한 173,913주가 교환청구 된 것으로 간주하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 남 성 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 성 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 금천구 디지털로 130 남성프라자 15층 | |
| (전 화) 02 - 2109 - 1550 | ||
| (홈페이지)http://www.namsung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 성 욱 |
| (전 화) 02-2109-1503 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 173,913 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 2,300 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 400,000,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024년 02월 01일 | |||
| 종료일 | 2024년 02월 01일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행으로 인한 자기주식 처분 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 173,913 | ||||
| 7. 처분상대방 | 미래에셋증권 주식회사 피봇파트너스 주식회사 주식회사 비에프에이 이진수 박상우 |
||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 4,889,673 | 비율(%) | 13.50 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 처분결정일 | 2024년 01월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2024년 01월 30일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 본 공시는 금번 정정신고일 기준으로 당사가 2024.02.01 발행한 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 권면총액 50억 원 중 92%인 46억 원이 사채권자의 조기상환 청구권(put option) 행사에 의한 만기 전 취득 결정으로 인한 정정공시입니다.
- 상기 1. 처분예정주식수(주)는 당사가 2024.02.01일 발행한 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 2,173,913주 중에서 금번 정정신고일 기준으로 채권자의 조기상환청구권(Put option)의 행사로 인해 만기전 일부 조기상환 된 사채금액의 교환대상 주식인 자기주식 2,000,000주를 제외한 173,913주가 교환청구 된 것으로 간주하였습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 4,889,673 | - | - | - | 4,889,673 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 4,889,673 | - | - | - | 4,889,673 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 4,889,673 | - | - | - | 4,889,673 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【추가공시 사항】 |
1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|
| 미래에셋증권 주식회사 |
- | - |
| 피봇파트너스 주식회사 |
- | - |
| 주식회사 비에프에이 |
- | - |
| 이진수 |
- | - |
| 박상우 | - | - |
2. 처분상대방 선정사유
투자자의 투자의향 및 조건 고려
3. 처분상대방별 처분주식수(주)
| 처분대상자 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|
| 미래에셋증권 주식회사 |
- | - |
| 피봇파트너스 주식회사 |
- | - |
| 주식회사 비에프에이 |
- | - |
| 이진수 |
173,913 |
- |
| 박상우 | - | - |
4. 가격 산정근거
- 본 교환사채 발행을 위한 이사회 결의일(2024년 01월 30일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 6.9259%를 할증한 가액을 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 특기사항 없음
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특기사항 없음