주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | ·제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 ·제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 상근이사 1명 |
| 4 | 이사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도액 결정의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - 한국중견기업연합회 부회장 - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||