정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,857 | - 매출액 | 139,803 | |
| - 부채총계 | 77,257 | - 영업이익 | -1,572 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | -3,173 | ||
| - 자본총계 | 86,600 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 836,350,860 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 이한구(재선임) 사외이사 1명 김영기(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제58기 (2020.12.01 ~ 2021.11.30) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) [원안대로 승인] - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 재선임 이한구(3년) [원안대로 승인] - 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 후보자 김영기(3년) [원안대로 승인] - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-02-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-10 주주총회소집공고 2022-02-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | (現)현대약품(주) 이사 (前)현대약품(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (現) 정명회계법인 이사 (2012년7월 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004년11월 ~ 2012년6월) |
정명회계법인 이사 (재)성곡미술문화재단 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 정명회계법인 이사 (2012년7월 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004년11월 ~ 2012년6월) |