주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-02-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이상준) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1976-08 | 3 | 재선임 | (現)현대약품(주) 대표이사 (2018년2월 ~ 현재) |