주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안:제61기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-2호:제61기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 300원, 우선주 현금배당 주당 305원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 800원, 우선주 현금배당 주당 805원 ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정. - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ·제2-1호:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호:이사회 내 위원회 신설의 건(ESG위원회) - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사4명/사외이사1명) ·제3-1호: 사내이사 이상웅 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 최종일 선임의 건 ·제3-3호: 사내이사 이원섭 선임의 건 ·제3-4호: 사내이사 김근영 선임의 건 ·제3-5호: 사외이사 윤종훈 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 윤종훈 선임의 건) - 제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제5-1호:감사위원이 되는 사외이사 최우수 선임의 건 ·제5-2호:감사위원이 되는 사외이사 김우현 선임의 건 ·제5-3호:감사위원이 되는 사외이사 박능규 선임의 건 (주주제안 후보자) ※제5-1,제5-2호 결의요건 충족 시 나머지 의안 자동폐기 - 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(60억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 제1-1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무 제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. ※ 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년~2021년) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 재선임 | ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이원섭 | 1991-03 | 1 | 재선임 | ▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원 |
| 김근영 | 1974-02 | 1 | 재선임 | ▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년) ▷서강대학교 MBA 석사(2011년) ▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년) ▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
(주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
- |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |
법무법인(유) 대륙아주 대표 변호사 |
| 박능규 | 1955-02 | 1 | 신규선임 | ▷대구은행 입사(1973년) ▷영남대학교 무역학과 졸업(1984년) ▷iM뱅크(구 대구은행), 서울본부 부장(2008년-2010년) ▷iM캐피탈,여신심사부 부장(2012년-2015년) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |
| 박능규 | 1955-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷대구은행 입사(1973년) ▷영남대학교 무역학과 졸업(1984년) ▷iM뱅크(구 대구은행), 서울본부 부장(2008년-2010년) ▷iM캐피탈,여신심사부 부장(2012년-2015년) |