정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,495,953 | - 매출액 | 1,241,787 | |
| - 부채총계 | 287,361 | - 영업이익 | 27,301 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 65,603 | ||
| - 자본총계 | 1,208,592 | *주당순이익(원) | 3,011 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 844,113 | - 매출액 | 755,455 | |
| - 부채총계 | 195,556 | - 영업이익 | 21,477 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 17,506 | ||
| - 자본총계 | 648,556 | *주당순이익(원) | 803 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,624,482,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.96 | |||
| 종류주식 | 3.13 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 보통결의 | 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 94.7 | 5.3 | - |
| 제1-2-1호 | 보통결의 | 보통주 현금배당 주당 300원,우선주 현금배당 주당 305원 | 가결 | 54.4 | 87.0 | - | 배당금 결정 관련제1-2-1호/제1-2-2호 택일적 의결권 행사 |
| 제1-2-2호 | 보통결의 | 보통주 현금배당 주당 800원,우선주 현금배당 주당 805원 | 부결 | 8.1 | 13.0 | - | 배당금 결정 관련제1-2-1호/제1-2-2호 택일적 의결권 행사 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사회 내 위원회 신설의 건(ESG위원회) | 가결 | 61.5 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이상웅 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 84.9 | 15.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 최종일 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 93.2 | 6.8 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이원섭 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 90.6 | 9.4 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 김근영 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 93.1 | 6.9 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사외이사 윤종훈 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 91.7 | 8.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 윤종훈 선임의 건 | 가결 | 36.4 | 82.1 | 17.9 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최우수 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 79.7 | 20.3 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김우현 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 82.0 | 18.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 75.1 | 24.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년~2021년) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 재선임 | ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사 |
| 이원섭 | 1991-03 | 1 | 재선임 | ▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원 |
| 김근영 | 1974-02 | 1 | 재선임 | ▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년) ▷서강대학교 MBA 석사(2011년) ▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년) ▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
(주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
- |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |
법무법인(유) 대륙아주 대표 변호사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년) ▷부산지방국세청장(2004년) ▷서울지방국세청장(2005년) ▷기업은행 감사(2006년) ▷법무법인바른 고문(2011년) ▷현 (주)네패스 감사 |
| 최우수 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년) |
| 김우현 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷사법시험32회(사법연수원 22기) ▷인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년) ▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 |