정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일자 기재 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정기주주총회 일시 | 2025-02-21 10:00 | 2025-03-21 10:00 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 *결의사항 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진 건 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 나경민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진 건 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 글로벌사업부문장 - 현)삼익정공(주) 비상임이사 |
| 김종수 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 솔루션사업부문장 |
| 이치카와 마사유키 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 긴키(近畿)대학교 졸업 - 현)일본THK(주) LM시스템영업본부 서일본제2영업통괄 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수 |
- iM라이프생명(주) 사외이사 |
| 나경민 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수 - 현)iM라이프생명(주) 사외이사 |
| 나경민 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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