정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-20 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 선임 기재 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 재선임 | 신규선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | *보고사항 - 감사보고 *결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 본 임시주주총회의 권리주주 행사 기준일은 2025년 11월 5일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 전)(주)텍슨 대표이사 사장 - 전)삼성전자 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 법학과 졸업 -전)대구지방법원 부장판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 법학과 졸업 -전)대구지방법원 부장판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사 |