임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | *보고사항 - 감사보고 *결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-01 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-10-20 주주총회소집결의 2025-11-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -전)삼성전자 상무 -전)(주)텍슨 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 법학과 졸업 -전)대구고등법원 판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 법학과 졸업 -전)대구고등법원 판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사 |