주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 공고방법 변경(제4조) 제2-2호 의안 : 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비(제12조) 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제4항 및 제7항 제외) 부칙 제2조) 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(제36조의 3 제4항, 부칙 제2조) 제2-5호 의안 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건(제36조의 3 제7항, 부칙 제2조) 제2-6호 의안 : 이사 임기 변경의 건(제30조, 부칙 제3조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 2 | 재선임 | - 건국대 법경대학 졸업 - 현. 삼익THK(주) 공동대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 2 | 재선임 | - 영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업 - 현. 삼익THK(주) 총괄부사장 |
| 이치카와 마사유키 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 긴키(近畿)대학교 졸업 - 전. THK(주) 산업기기통괄본부 LM시스템영업본부 서일본제2영업통괄부 통괄부장 - 현. 삼익THK(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수진 | 1977-08 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전. 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현. 법무법인 가나다 변호사 - 현. 대구고등검찰청 검찰시민위원회 위원 - 현. HC홈센타 사외이사 - 현. 제한학원(대구한의대) 감사 - 현. 삼익THK(주) 사외이사 |
- HC홈센타 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전. 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현. 법무법인 가나다 변호사 - 현. 대구고등검찰청 검찰시민위원회 위원 - 현. HC홈센타 사외이사 - 현. 제한학원(대구한의대) 감사 - 현. 삼익THK(주) 사외이사 |