주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 ※ 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제61기 (2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경 -독립이사 명칭변경 -주식 전자등록 -(개정)상법 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | -비상근감사 전형진 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건(5명) | -제4-1호 : 서성훈 사내이사 선임의 건 -제4-2호 : 서인호 사내이사 선임의 건 -제4-3호 : 미합중국인 서아영 사내이사 선임의 건 -제4-4호 : 박순원 기타비상무이사 선임의건 -제4-5호 : 박승권 사외이사 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성훈 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 사장 |
| 서인호 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 부사장 |
| 서아영 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 서울식품공업(주) 부장 |
| 박순원 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승권 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 교수/ (현)한양대학교 명예교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)지원통상 대표 |