정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,849 | - 매출액 | 68,603 | |
| - 부채총계 | 46,069 | - 영업이익 | -460 | ||
| - 자본금 | 39,240 | - 당기순이익 | -1,603 | ||
| - 자본총계 | 26,780 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 8 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(비상근감사 전형진 선임의 건) | 가결 | 21.8 | 99.5 | 0.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 보통결의 | 서성훈 사내이사 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 서인호 사내이사 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 미합중국인 서아영 사내이사 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 박순원 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 박승권 사외이사 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.5 | 0.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성훈 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 사장 |
| 서인호 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 부사장 |
| 서아영 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 서울식품공업(주) 부장 |
| 박순원 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승권 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 교수/ (현)한양대학교 명예교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)지원통상 대표 |