정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,147,312 | - 매출액 | 1,039,162 | |
| - 부채총계 | 387,202 | - 영업이익 | 21,845 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 2,337 | ||
| - 자본총계 | 760,110 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 979,487 | - 매출액 | 842,453 | |
| - 부채총계 | 319,835 | - 영업이익 | -8,278 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | -3,895 | ||
| - 자본총계 | 659,652 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기 재무제표 및 연결재제표 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 92.6 | 7.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hans-Peter Wuest | 1961-02 | 3 | 재선임 | 2006.06~현재 송원 Group Holding Director 2017.03~2025.03 Songwon International Director 2017.03~현재 Songwon Management Director 2016.03~현재 송원산업(주) 이사 |