주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maurizio Butti | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 1987 이탈리아 보코니대 MBA 2006.06~현재 송원 Intenational CEO 2006.06~현재 송원산업그룹 경영위원회 2011.01~현재 송원산업그룹 COO |
| Hans-Peter Wuest | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 1992 독일 프랑크푸르트대 정치학 박사 2006.06~현재 송원International CFO 2006.06~현재 송원산업그룹 경영위원회 2011.01~현재 송원산업그룹 CFO |
| Dieter Morath | 1951-06 | 3 | 신규선임 | 1973 독일 지크부르크대 응용고분자공학과 2006.06~2010.12 송원 International Sales EVP 2006.06~현재 송원산업그룹 경영위원회 2011.01~2015.06 송원산업그룹 Sales EVP 2015.07~현재 송원산업그룹 Strategy&Projects Leader |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Gerhard Schlosser | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 1972 독일 베를린기술대 화학공학 2006~2008 스위스 Schindler Group President 2009~2013 G&S Asia Partner 2009~2014 AHP Executive Consultant |
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| 하영구 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 1981 미국 노스웨스턴대 대학원 경영학 석사 2004.11~2014.10 한국씨티은행 은행장 2010.07~2014.10 한국씨티금융지주 회장 2014.12~현재 전국은행연합회 회장 |
전국은행연합회(회장) |