정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 846,381 | - 매출액 | 654,421 | |
| - 부채총계 | 529,968 | - 영업이익 | 49,390 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 28,645 | ||
| - 자본총계 | 316,413 | *주당순이익(원) | 1,241 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 797,432 | - 매출액 | 548,661 | |
| - 부채총계 | 465,649 | - 영업이익 | 64,318 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 43,249 | ||
| - 자본총계 | 331,783 | *주당순이익(원) | 1,802 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,680,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 정관 일부 변경의 건 : 원안 가결 이사 보수한도 승인의 건 : 원안 가결 감사 보수한도 승인의 건 : 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maurizio Butti | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 2006.06~현재 송원산업그룹 경영위원회 2011.01~현재 송원산업그룹 COO |
| Hans-Peter Wuest | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2006.06~현재 송원산업그룹 경영위원회 2011.01~현재 송원산업그룹 CFO |
| Dieter Morath | 1951-06 | 3 | 신규선임 | 2011.01~2015.06 송원산업그룹 Sales EVP 2015.07~현재 송원산업그룹 Strategy & Projects Leader |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Gerhard Schlosser | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 2009~2013 G&S Asia Partner 2009~2014 독일 AHP Executive Consultant |
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| 하영구 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 2010.07~2014.10 한국씨티금융지주 회장 2014.12~현재 전국은행연합회 회장 |
전국은행연합회 회장 |